Среди популярных решений для AML проверки криптокошельков часто выделяют AMLBot и WhoAML, однако выбор сервиса зависит от задач пользователя. Одни инструменты ориентированы на быстрый экспресс-анализ, другие — на детальные отчеты с разбивкой по типам рисков. Важно понимать, что разные платформы могут использовать собственные алгоритмы оценки, поэтому итоговый риск-скор может отличаться. Для критически важных операций рекомендуется проводить проверку сразу в нескольких сервисах. Такой подход позволяет получить более объективную картину и снизить вероятность ошибок. Использование AML-инструментов становится стандартной практикой для опытных пользователей, работающих с крупными суммами.

Бесплатная проверка транзакций в сетях BTC, ETH, BNB, USDT и TON.